BUDAPEST,

A Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) Igazgatósága értesíti tisztelt részvényeseit, hogy aTársaság 2001. április hó 27-én 11.00órai kezdettel tartja évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:a Matáv Rt. székház Tölösi Konferencia Központ Budapest, I. Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés napirendje

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2000. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2000. évi gazdálkodásáról 3. Az Igazgatóság javaslata a 2000. évi adózott eredmény felhasználására 4. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 6. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása 7. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása 9. Egyebek

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja részvényesi jogait. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a regisztráció során az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A részvényes képviseletében részvényesi meghatalmazott az 1996. évi CXI. törvényben (Épt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A részvénytulajdonos (részvényesi meghatalmazott) a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább 2 munkanappal (legkésőbb 2001. április 24-én) a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került a Társaság részvénykönyvébe a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 269-6550/300, 301).

Azok a részvényesek, akiknek a részvénye letétben van, a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2001. április 20-áig - az esetleges félreértések elkerülése érdekében - írásban jelezzék a letétkezelőnél.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés megtartására 2001. április 28-án 11.00 órakor az eredeti napirenddel a fenti helyszínen kerül sor.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2001. április 27-ei évi rendes Közgyűlésének írásos anyagai (előterjesztései, határozat-tervezetei) 2001. április 17-től megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2001. április 27-én 9.00 órától).

A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatai a Matáv Rt. 2001. április 27-ei évi rendes Közgyűlésének

A Társaság gazdasági eredményei a 2000. üzleti évben a következőképpen alakultak

Az Igazgatóság a Matáv Rt. 2000. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 599 347 662 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 40 577 156 ezer Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2000. évi osztalékként a Társaság 10 Ft-ot fizessen. Az adózott eredményből a részvények után fizetendő 10 379 117 ezer Ft osztalék levonása után maradó 30 198 039 ezer Ft-ot a Társaság helyezze eredménytartalékba.

Az Igazgatóság a Matáv Csoport 2000. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 770 869 709 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 68 316 608 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (a kisebbségre eső 18 329 012 ezer Ft mérleg szerinti eredmény levonása előtt) a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Matáv Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

• fogadja el az 2000. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
• az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el
• a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
• fogadja el az Igazgatóság eredményfelosztásra vonatkozó javaslatát és javasolja a Közgyűlésnek, hogy az osztalékkal csökkentett eredményt eredménytartalékként
• fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.