2002. április 26 .

1/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez. E határozatot a Közgyűlés 685 290 453 igen, 200 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

2/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tíbor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét Manfred Ohl urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé. E határozatot a Közgyűlés 685 289 796 igen, 0 nem, 120 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el

3/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv-csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv-csoport 2001. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2001. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése.
3. Az Igazgatóság javaslata a 2001. évi adózott eredmény felhasználására.
4. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása.
5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
6. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
7. Döntés a Matáv Csoport új, részvényopciós programjának bevezetésről.
8. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása.
9. Saját részvény vásárlása.
10. Egyebek
E határozatot a Közgyűlés 685 289 982 igen, 251 nem, 300 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el

4/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

Közgyűlés 1 097 937 000 ezer Ft mérleg főösszeggel és 91 628 000 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (a kisebbségi tulajdonosoknak járó 34 533 000 ezer forint Ft levonása előtt) jóváhagyja a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2001. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. E határozatot a Közgyűlés 681 823 763 igen, 0 nem, 3 486 989 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

5/2002 (IV.26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés 931 406 000 ezer Ft mérleg főösszeggel és 41 459 000 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2001. évi Éves Beszámolóját. E határozatot a Közgyűlés 685 310 156 igen, 2 nem, 250 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

6/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy: 11 forint egy (100 forint névértékű) részvényre jutó osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2001. évi eredményből. Az adózott eredményből a 11 417 028 700 forint osztalék levonása után fennmaradó összeget 41 458 933 656 forintot a Társaság eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2002. június 3.

A Matáv Rt. Igazgatósága 2002. május 15-én a Magyar Hírlap, a Népszabadság, a Világgazdaság, valamint a Magyar Tőkepiac c. lapokban az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé. A 30 napos osztalékfizetési időszak lejárta után igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a Keler Rt. (Budapest VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki. E határozatot a Közgyűlés 685 310 008 igen, 320 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

7/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Gansperger Gyula urat, aki a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Igazgatóságában. E határozatot a Közgyűlés 50 681 820 888 igen, 3 487 975 nem, 1170 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

8/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Straub Elek urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 828 146 igen, 3 486 781 nem, 251 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

9/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Hans Albert Aukes urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 802 562 igen, 3 486 871 nem, 20 350 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

10/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Jan Geldmacher urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 819 387 igen, 3 486 870 nem, 1351 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

11/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Fridbert Gerlach urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 821 563 igen, 3 486 970 nem, 1350 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

12/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Michael Günther urat .- a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 821 437 igen, 1001 nem, 351 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

13/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Klaus Hartmann urat a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 678 360 280 igen, 1102 nem, 3 487 219 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

14/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Patai Mihály urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 638 487 186 igen, 3 486 970 nem, 43 335 726 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

15/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Csányi Sándor urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 820 982 igen, 3 488 920 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

16/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Vermes Péter urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 825 635 igen, 750 nem, 3 487 869 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

17/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Kadlót Gellért urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 825 703 igen, 1751 nem, 3 486 870 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

18/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Böhm Géza urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 824 953 igen, 2102 nem, 3 486 869 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

19/2002 (IV.26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Dr. Herbst Árpád urat, aki egyben a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságában. E határozatot a Közgyűlés 50 681 819 122 igen, 3 494 182 nem, 350 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

20 /2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Klaus Nitschke urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 819 494 igen, 3 488 619 nem, 351 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

21/2002 (IV.26.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Erbil Kurt urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 819 493 igen, 3 487 619 nem, 6361 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

22/2002 (IV.26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Ralph Rentschler urat a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 819 718 igen, 3 487 619 nem, 1351 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

23/2002 (IV.26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Joachim Kregel urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 819 417 igen, 3 487 620 nem, 6712 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

24/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Pap László urat - a mai naptól - a 2002. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig. E határozatot a Közgyűlés 681 825 330 igen, 3 488 619 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

25/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Könyvvizsgálójává választja a 2003. üzleti évet lezáró évi rendes Közgyűlésig terjedő időszakra a PricewaterhouseCoopers kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., nyilvántartási szám: 001464) A könyvvizsgáló tevékenységének díjazására 90.000.000 Ft (+ 5 % költségekre) + ÁFA/év kifizetését jóváhagyja amely tartalmazza a magyar (HAR) és nemzetközi (IAS) szabályok szerinti auditálást mind a Matáv Rt-re, mind a Matáv Csoportra. E határozatot a Közgyűlés 681 819 224 igen, 3 487 819 nem, 6530 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

26/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. könyvvizsgálatát végző felelős személyként Szabados Szilvia úrhölgyet választja meg (kamarai tagsági száma: 005314, anyja neve: Bukó Terézia, lakcíme: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI./53.). A Közgyűlés úgy dönt, hogy Szabados Szilvia úrhölgy akadályoztatása esetén helyébe a könyvvizsgálatot végző felelős személyként Kozmáné Szeberényi Mónika lép (kamarai tagsági száma: 005430, anyja neve: Pintér Mária, lakcíme: 1111 Budapest, Budafoki út 16-18.). E határozatot a Közgyűlés 681 819 704 igen, 3 487 819 nem, 1351 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

27/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a vezetői részvényopciós program bevezetését a beterjesztett paraméterekkel. E határozatot a Közgyűlés 624 989 346 igen, 6623 nem, 1002 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

28/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait E határozatot a Közgyűlés 668 324 260 igen, 951 nem, 1001 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

29/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés jelen határozatától visszavonásig felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság alaptőkén felüli vagyonából 17 M db 100 Ft (egyszáz forint) névértékű névreszóló törzsrészvényt saját részvényként vásároljon meg. A megszerezni kívánt részvények együttes névértékének összege nem éri el a Társaság alaptőkéjének 1,7 %-át . A részvényekért fizetett ellenérték részvényenként nem lehet több mint az adott részvény kibocsátási ára, növelve a tranzakció egy részvényre jutó költségével. Saját részvényként csak olyan részvények vásárolhatók meg, amelyek kibocsátási értékét az arra kötelezett személy megfizette. A saját részvény alapján szavazati jog nem gyakorolható, és azt egy éven belül el kell idegeníteni.

E határozatot a Közgyűlés 681 820 579 igen, 5563 nem, 1001 tartózkodik szavazati aránnyal fogadta el.

MELLÉKLET A 27/2002 (IV. 26.) sz. HATÁROZATHOZ

2002. március 26-án a Matáv közzétette, hogy az április 26-án tartandó éves Közgyűlésének egyik napirendi pontja az új részvényopciós program bevezetése. A Matáv Ügyvezető Bizottsága elfogadta a vezetői részvényopciós program finanszírozásának konkrét struktúráját.

A Matáv Rt. 1998. július 1-én bevezetett hosszú-távú vezetői részvényopciós programja 2002. június 30-án lejár, így szükséges egy új program indítása. A várhatóan 2002. június/júliusban induló új részvényopciós program nem érinti az egyéb, érvényben lévő premizálási feltételeket. A programban mintegy 320 vezető vesz részt, akik pozícióik alapján szereznek jogosultságot szintenként meghatározott darabszámú opcióra. Az opciók kibocsátása három sorozatban történik évente egy alkalommal. A három kibocsátás során összesen 17 millió darab részvényre szóló opció kerül a menedzsmenthez. Az egyes opciók lejárata 5 év. A már kibocsátott opciós sorozatok a kibocsátástól számított egy évig nem hívhatók le, attól kezdve három részletben minden év június/júliusában 1/3-1/3-1/3 részük nyílik meg lehívásra. Az opciók lehívási ára a sorozat kibocsátásának pillanatában érvényes piaci ár és a megelőző egy hónap tőzsdei átlagára közül a kisebbik + legalább 10% prémium, ahol az inflációs hatás kiszűrésre kerül az opció nyújtásakor meghatározott fix lehívási áron keresztül

A Matáv a vezetői részvényopciós programhoz szükséges részvénymennyiséget (összesen 17 millió részvény) három lépésben - az egyes opciós sorozatok kibocsátásával (2002/2003/2004) egyidejűleg - zártkörű tőkeemelés során új részvények formájában piaci vagy azt legfeljebb 10%-kal meghaladó árfolyamon kibocsátja egy harmadik fél felé. A három év során 2002-ben 4,9 millió, 2003-ban 5,6 millió, 2004-ben pedig 6,5 millió részvény kerül kibocsátásra. A Matáv a befolyó összegből az újonnan kibocsátott részvények számával megegyező számú saját részvényt vásárol a közreműködő harmadik féltől. A Matáv az így szerzett saját részvényeket készleten tartja azok lehívásáig. Lehíváskor a Matáv az alkalmazottak rendelkezésére bocsátja a részvényeket, míg a program végén megmaradó részvényeket bevonja.

A program mind operatív, mind finanszírozási oldalról úgy strukturált, hogy a program futamideje alatt US GAAP/IAS eredmény-kimutatást ne érintsen. A részvények száma a teljes futamidő során maximum 17 millió darabbal növekszik, amelynek adott eredmény melletti EPS-re (egy részvényre jutó eredményre) gyakorolt maximális hígulási hatása 1,61%.

HIRDETMÉNY AZ ÉVES JELENTÉS MEGTEKINTÉSÉNEK HELYÉRŐL

Tisztelettel értesítjük részvényeseinket, hogy a Matáv Rt. éves jelentése 2002. április 30-tól megtekinthető a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. ) és a Matáv Rt. Csoport befektetői kapcsolatok osztályán (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), illetve a társaság az érdeklődők számára ingyenes példányt biztosít.