Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján

A Magyar Távközlési Részvénytársaság (a "Társaság") az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:

Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra. Igen

Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel Igen

2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához:

A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel. Igen

3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és határozataik dokumentálásra kerültek. Igen

4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához

Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. Igen

Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozó irányelveket. Igen
(Hol, mikor: Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek

Javadalmazás
2004. június 25.)

5. Az Ajánlások 1.7. pontjához:

A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik Nem
{magyarázat: A Matáv-csoport függetlenített belső ellenőrzési szervezete, a Belső ellenőrzési ágazat szervezeti szempontból közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. A Belső ellenőrzési ágazat igazgatója közvetlenül a Felügyelő Bizottság és a vezérigazgató számára tartozik beszámolási kötelezettséggel. A végrehajtott belső ellenőrzési feladatokról a Belső ellenőrzési ágazat vezetője a Felügyelő Bizottságnak és a vezérigazgatónak számol be.)

A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik. Igen

6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:

A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát. Nem
(magyarázat: Tekintettel arra, hogy a Matáv a New York-i Tőzsdén is jegyzett cég, a rendkívül szigorú követelményeket támasztó Sarbanes-Oxley Törvény előírásai alapján a Társaság független könyvvizsgálói által végzendő minden tevékenységet a Felügyelő Bizottság bizottságaként működő Ellenőrző Bizottság felügyel. Erre a tevékenységre a Felügyelő Bizottság által 2003-ban elfogadott "A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Jóváhagyási Eljárása" az irányadó.)

7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához:

A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette. Igen

8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:

Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat. Igen
(Hol, mikor:

Éves Jelentés 2003 (PDF, 3 MB)

2004. április 28.
Matáv Rt. 2003. december 31-ével végződött üzleti évre vonatkozó

20F Jelentés 2003 (PDF, 2.1 MB)

2004. május 11.
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek

Stratégia
2004. június 25.)

9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához:

A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására vonatkozó információkat. Igen
(Hol, mikor:
Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai

Éves Jelentés 2003 (PDF, 3 MB)

2004. április 28.
Matáv Rt. 2003. december 31-ével végződött üzleti évre vonatkozó

20F Jelentés 2003 (PDF, 2.1 MB)

2004. május 11.
A 2004. április 28-án tartott közgyűlésen megválasztott tagok

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek

Tagjavaslatok (PDF, 93 kB)

2004. április 22.
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek

Igazgatóság
Felügyelő Bizottság

2004. június 25.
Az Ügyvezető Bizottság tagjai

Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek
Ügyvezető Bizottság
2004. június 25.