BUDAPEST,

A Matáv Rt. (bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon 01-10-041928 cégjegyzékszám alatt, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2004. április 28-án megtartott közgyűlése döntött a Matáv Rt. által kibocsátott 1.042.811.600 db "A" sorozatú, egyenként 100,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény, valamint 1 db "B" sorozatú, 10.000,- Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvény (a továbbiakban együttesen: nyomdai úton előállított részvények) dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.

A Matáv Rt. Igazgatósága, közgyűlési felhatalmazása alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, jelen hirdetmény útján felhívja tisztelt részvényeseit, hogy a fent meghatározott nyomdai úton előállított részvényeiket dematerializált formába történő átalakítás céljából 2004. június 2. és 2004. szeptember 24. között nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltaknak megfelelően. A részvények dematerializált formába történő átalakításának napja 2004. szeptember 27. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

II. A benyújtás teljesülése

A részvényes tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvény abban az esetben minősül benyújtottnak, ha a) a részvényest igazoló részvény 2004. szeptember 24-ig a KELER Rt. értéktárában üres forgatmánnyal elhelyezésre kerül, és b) a részvényes bármely befektetési szolgáltatónál (továbbiakban: letétkezelőnél) 2004. szeptember 24-én rendelkezik értékpapírszámla-szerződéssel. Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

III. A részvények benyújtásának módja, értékpapírszámla-szerződés

a) Azon részvényesek, akik a nyomdai úton előállított részvényeket fizikailag birtokolják, a II. pontban meghatározott feltételek teljesítése érdekében keressék fel bármely értékpapír letétkezelőt.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a részvények benyújtását megelőzően az osztalék felvétele mindenképpen javasolt, melyet a VIII. pontban felsorolt Postabank és Takarékpénztár Rt. (Postabank), illetve Erste Bank Hungary Rt. (Erste) fiókokban tehetnek meg.

A Matáv Rt. biztosítja annak lehetőségét, hogy a részvényesek az osztalékfelvétellel egy időben részvényeiket üres forgatmánnyal ellátva a VIII. pontban megjelölt 2-21. sorszámú bankfiókokban 2004. június 2-ától 2004. szeptember 17-ig benyújthassák, illetve értékpapírszámla-szerződést köthessenek. Az 1. sorszámú fiók 2004. szeptember 24-én 10 óráig veszi át a részvényeket. A Postabank és Takarékpénztár Rt-nél, valamint az Erste Bank Hungary Rt-nél benyújtott részvények tekintetében az értékpapírszámlát 2004. június 2-ától 2004. szeptember 24-ig ingyenesen vezeti az Erste Bank Befektetési Rt. azzal a feltétellel, hogy a számlán ezen időszak alatt semmilyen tranzakció nem történik.

b) Amennyiben a részvényes részvényei letétkezelőnél letétben vannak elhelyezve, elegendő, ha a részvényes a letétkezelőjével értékpapírszámla szerződést köt, és utasítja a részvényeknek a KELER Rt-nél való, 2004. szeptember 24-ig történő elhelyezésére.

Feltétlenül javasolt a letétkezelőnél annak ellenőrzése, hogy a számlaszerződés alapján megnyitott vagy megnyitandó számla alkalmas a dematerializált értékpapírok nyilvántartására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a letétkezelőknél letéti számlán lévő és a letétkezelőknél őrzött részvények tulajdonosai olyan időpontig adjanak megbízást a részvényeknek a KELER Rt-be történő beszállítására, hogy a letétkezelő a II. a.) pontban foglalt feltételt teljesíteni tudja.

IV. Az átalakítás folyamata

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására rendelkezésre álló időtartam a 2004. június 2-ától 2004. szeptember 24-ig tartó időszak. A Társaság a benyújtási időtartamot a lejárati idő előtt is lezárhatja, ha a teljes részvény sorozatok benyújtásra kerültek, és az alapszabály módosítást a cégbíróság bejegyezte. Az átalakítás időpontja (az a nap, amelyen a dematerializált értékpapír keletkezik) a nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő első munkanap.

Az átalakításra benyújtott részvényekkel a Budapesti Értéktőzsdén az általános szabályok szerint lehet kereskedni 2004. szeptember 21-ig. Ezt követően az átalakítandó részvényekre a letétkezelők kiszállítást már nem kezdeményezhetnek. A részvényes ezen határidő figyelembevételével kérheti a kiszállítást a letétkezelőtől.

Az "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai minden nyomdai úton előállított és a II. pont feltételeinek megfelelően benyújtott, egyenként 100,- Ft névértékű, névre szóló "A" sorozatú törzsrészvény után 1 darab 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak. A "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény tulajdonosa a nyomdai úton előállított és a II. pont szerint benyújtott 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény után 1 darab 10.000,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.

A nyomdai úton előállított "A" sorozatú törzsrészvényeket és átalakításra történő benyújtás esetén a "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt a Matáv Rt. 2004. szeptember 27-ével érvénytelennek nyilvánítja, s erről a Cégközlönyben, a Magyar Hírlapban, a Magyar Tőkepiacban, a Népszabadságban és a Napi Gazdaságban, valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Matáv honlapján hirdetményt tesz közzé.

V. Be nem nyújtott részvények

A "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvény kivételével az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi és az ezen részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság a Budapesti Értéktőzsdén - az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Az értékesítés teljes vagy részleges eredménytelensége esetén a Matáv Rt. az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét a nem értékesített részvények névértékének megfelelő összeggel leszállítja. Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. Az értékesítést követően a Matáv Rt. az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét az igénye érvényesítéséig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről és kezdő időpontjáról a Társaság hirdetményt tesz közzé.

VI. Sérült, megrongálódott, közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvények

A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható. Az átalakítás időpontjában közjegyző által letiltott vagy megsemmisített részvényeket a Társaság a be nem nyújtott részvényekkel megegyezően fogja kezelni.

VII. Információ

A dematerializációval kapcsolatos bármilyen kérdésben a Matáv Rt. ingyenesen hívható részvényvonalán (06 80 38 38 38) tisztelt részvényeseink tájékoztatást kaphatnak.

VIII. A részvények benyújtására kijelölt Postabank és Takarékpénztár Rt. illetve Erste Bank Hungary Rt. fiókok:

Matáv Rt. Igazgatósága