• Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2003. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.
• Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2003. évi gazdálkodásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése.
• Az Igazgatóság javaslata a 2003. évi adózott eredmény felhasználására.
• Döntés a Társaság papír alapú részvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.
• A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása.
• Az Igazgatóság tagjainak megválasztása.
• A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
• Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
• A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
• A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.
• Egyebek.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei
A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A részvényes képviseletében részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2004. április 20-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 4836100 / 237, 253).

Azok a részvényesek, akiknek részvénye letétben van, a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2004. április 15-ig - az esetleges félreértések elkerülése érdekében - írásban jelezzék a letétkezelőnél.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2004. április 29. napján 11 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze.Magyar Távközlési Részvénytársaság Igaztagósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről
Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2004. április 28-ai évi rendes Közgyűlésének anyagai (előterjesztései, határozat-tervezetei) 2004. március 29-től írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, és a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2004. április 28-án 9.00 órától).

A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatai a Matáv Rt. 2004. április 28-ai évi rendes Közgyűlésének a Magyar Számviteli Törvény előírásainak megfelelően.

A Társaság gazdasági eredményei a 2003. üzleti évben a következőképpen alakultak:

Az Igazgatóság a Matáv Rt. 2003. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 923.268 millió Ft mérlegfőösszeggel és 75.174 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2003. évi osztalékként a Társaság 70 Ft-ot fizessen.

Az adózott eredményből a részvények után fizetendő 72.654 millió Ft osztalék levonása után maradó 2.520 millió Ft-ot a Társaság helyezze eredménytartalékba.

Az Igazgatóság a Matáv Csoport 2003. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 1.051.974 millió Ft mérlegfőösszeggel és -5.148 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Matáv Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

• fogadja el a 2003. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
• az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
• fogadja el az Igazgatóság eredményfelosztásra vonatkozó javaslatát és javasolja a Közgyűlésnek, hogy az osztalékkal csökkentett eredményt eredménytartalékként bocsássa a Társaság rendelkezésére,
• fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.