Budapest, 2005. november 8.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy 2005. szeptember 30-i fordulónapra készítse el a társaság vagyonmérleg-tervezetét, vagyonleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét.

A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére – figyelemmel a Gt. 63. § (4) bekezdésében foglaltakra is – a közgyűlés az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

Metrum Könyvszakértő Kft.
H-1114 Budapest
Kemenes u. 6
Cégjegyzékszáma: 01-09-067958

A Közgyűlés felhatalmazza a T-Mobile Magyarország Rt. Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

A részvényesek felhívják az Igazgatóságot, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a társaságnál működő Felügyelő Bizottsággal is ellenőriztesse.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el az egyesülési szerződés tervezetét, továbbá a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az írásbeli beszámolót az egyesülés előnyeiről és hátrányairól, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a társaság írásbeli értesítést küld a tagoknak az egyesülési második közgyűlés napja előtt 30 nappal, melyben felhívja a részvényeseit, hogy legkésőbb a második közgyűlés napjáig nyilatkozzanak arra vonatkozóan, ha nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni.

E határozatot a Közgyűlés egyhangúlag fogadta el.