Befektetői közlemények
A Magyar Telekom Nyrt. 2009. június 29-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai
Budapest, 2009. június 29. 18:10
A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a társaság mai napon megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatait.
1/2009 (VI.29.) sz.
közgyűlési határozat
A
Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő
rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 671 480 529 (99,88%) igen,
6 951 (0,00%) nem, 697 009 (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
2/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés megválasztja dr. Gyóni-Maksa Anitát jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja
továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Oliver Kranzusch urat a
jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 672 177 537 (99,98%)
igen, 6 851 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
3/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés napirendje a
határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:
1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar
Telekom Nyrt, a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával
kapcsolatban;
2. A vezető tisztségviselők által készített
írásbeli beszámoló jóváhagyása;
3. A független könyvvizsgáló átalakulással
kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a
tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői
követeléseknek a kielégítését;
4. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság
véleménye a társaság átalakulásáról;
5. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. záró
vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről;
6. Döntés a Magyar Telekomban mint jogutód
gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő
vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről;
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni
nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele;
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni
nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód
társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, figyelemmel az
esetlegesen kilépő részvényesek miatt a vagyonmérleg tervezetet érintő
változásokra;
10. Döntés az átalakulásról, az egyesülési
szerződés elfogadása;
11. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
(1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A
Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje;
2.1. Részvények; 15.2. Értesítések; 15.5.
Egyéb);
12. A jogutód Társaság új Alapszabályának
elfogadása.
E határozatot a Közgyűlés 672 177 538
(99,98%) igen, 6 851 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
4/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja az
egyesülés jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességét bemutató, a
társaság Felügyelő Bizottsága által véleményezett írásbeli beszámolót, amelyet
a tervezett egyesülésben részt vevő társaságok vezető tisztségviselői közösen
készítettek elő.
E határozatot a Közgyűlés 672 277 383 (100%)
igen, 6 985 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
5/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés
elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire és a jogutód társaság vagyonmérleg-
és vagyonleltár-tervezetére, az egyesülési szerződés tervezetére és a vezető
tisztségviselők írásbeli beszámolójára vonatkozó nyilatkozatát, illetve arra
vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a
társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.
E határozatot a Közgyűlés 672 277 404
(100%) igen, 6 964 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
6/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a
Felügyelő Bizottságnak és az Audit Bizottságnak a T-Kábel Magyarország Kft, a
Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. egyesülésére, a vezető tisztségviselők
írásbeli beszámolójára, valamint a Magyar Telekom Nyrt. átalakulási
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire vonatkozó véleményét.
E határozatot a Közgyűlés 672 277 406
(100%) igen, 6 962 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
7/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a
Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg – és vagyonleltár tervezetét.
E határozatot a Közgyűlés 644 837 837 (95,92%)
igen, 27 446 531 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
8/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A vagyonmérleg-tervezet
adatai alapján a Közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem
kívánó részvényesek részére egy darab törzsrészvényre jutó járandóságot 344
Ft-ban (azaz háromszáznegyvennégy forintban) határozza meg, amelynek kiadási
módjáról a részvényeseket a Társaság a 2009. május 29-én publikált közleményben
értesítette. A Közgyűlés elfogadja a jogutód társaságban részt venni nem kívánó
részvényesekkel való elszámolás módjára vonatkozó tervezetet.
E határozatot a Közgyűlés 644 837 828 (95,92%)
igen, 27 446 540 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
9/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés megállapítja,
hogy a Magyar Telekom Nyrt. részére megküldött érvényes részvényesi kilépő
nyilatkozatok, valamint a jelen rendkívüli közgyűlésen érvényesen megtett
kilépő nyilatkozatok alapján a jogutód Magyar Telekom Nyrt-ben részvényesként
részt venni nem kívánó személyek száma: 2, 3 072 darab részvénnyel.
E határozatot a Közgyűlés 644 836 006 (95,92%)
igen, 27 446 540 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
10/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyja a
Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg – és vagyonleltár
tervezetét azzal, hogy a Közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest
a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő
vagyonhányad figyelembe vételével azok korrigálásra kerültek. A fentiekkel
összhangban a Közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt.
alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részvényei
névértékével, így az alaptőke összege 104 274 254 300 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégymillió-kettőszázötvennégyezer-háromszáz
forint), illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A”
sorozatú névre szóló törzsrészvények száma csökken az ezen részvényesek
tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis 3 072 darabbal. A jogutód
társaság tagjait a jegyzett tőkéből törzsrészvényenként megillető hányad 100/104 274 254
300.
E határozatot a Közgyűlés 644 836 008 (95,92%)
igen, 27 446 538 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
11/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyja
a T-Kábel Magyarország Kft, a Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt.
egyesülését a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom
Nyrt-be történő beolvadása útján. A közgyűlés az egyesülés hatályosulásának
tervezett időpontjaként 2009. szeptember 30-át jelöli meg.
E határozatot a Közgyűlés 672 275 560 (100%)
igen, 6 986 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
12/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyja
a Magyar Telekom Nyrt, a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. által
kötendő Egyesülési szerződés tervezetét, és egyúttal felhatalmazza a Társaság
Igazgatóságát, hogy az Egyesülési szerződést a Magyar Telekom Nyrt. nevében
aláírja.
E határozatot a Közgyűlés 644 903 288 (95,93%)
igen, 27 379 258 (4,07%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
13/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Társaság telephelyeit, fióktelepeit érintő
változás miatt újabb telephelyek és fióktelepek felvétele szükséges az
Alapszabály 1.4. pontjába.
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 644 836 015 (95,92%)
igen, 27 446 531 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
14/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
Az Alapszabály 1.8 pontja (címe: A jogutódlás) a
most elhatározott átalakulásra tekintettel egészül ki az 1.8.4. és 1.8.5.
pontokkal, melyek a beolvadó társaságokra vonatkozó utalásokat tartalmazzák.
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 644 836 013 (95,92%)
igen, 27 446 533 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
15/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
Az Átvevő Alapszabályában az 1.7. („A Társaság alaptőkéje”)
és 2.1. („Részvények”) pontok módosítására a jogutód társaságban részt venni
nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás miatt bekövetkező jegyzett tőke
csökkenés kapcsán kerül sor.
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.7. és 2.1. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 644 835 999
(95,92%) igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
16/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A 15.2. („Értesítések”) cím alatt módosításra
kerül a Társaság honlapjának megnevezése.
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 644 835 999 (95,92%)
igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
17/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
Az Átvevő Alapszabályában az 15.5. („Egyéb”)
módosítása technikai jellegű, az Alapszabály beolvadást követő egységes
szerkezetű szövegére utal.
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 644 836 001 (95,92%)
igen, 27 446 545 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
18/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A közgyűlésen az Alapszabály 4.4. pontjához a
következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére –
az alábbiakkal: „Azok a részvénytulajdonosok, akik a WTO, EU,
OECD egyikéhez sem csatlakozott országok rezidensei, a részvényekhez fűződő
jogaikat együttesen legfeljebb 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a
Társaságban.”
E határozati javaslatot a Közgyűlés 1 (0,00%) igen,
617 443 610 (91,84%) nem, 13 339 241 (1,98%) tartózkodik szavazattal
nem fogadta el.
19/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A közgyűlésen az Alapszabály 7.4.1. pontjához a
következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére –
az alábbiakkal: [7.4.1. Az Igazgatóság] (g) „a Magyar Köztársaság EU tagságának 6.
évfordulójáig köteles a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó
bérköltségét a DT AG konszolidációs körébe tartozó, az EU területén működő gazdasági
társaságok átlagos bruttó béréhez igazítani.”
E határozati javaslatot a Közgyűlés 1 (0,00%) igen,
617 443 610 (91,84%) nem, 13 339 241 (1,98%) tartózkodik szavazattal nem
fogadta el.
20/2009 (VI.29.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés elfogadja a
jogutód Magyar Telekom Nyrt. új Alapszabályát, amely az egyesülés cégbírósági
bejegyzésével lép hatályba, és egyúttal megállapítja, hogy a jogutód Magyar
Telekom Nyrt. új Alapszabálya teljes egészében a Társaság korábbi
Alapszabályának helyébe lép.
E határozatot a Közgyűlés 644 835 999 (95,92%)
igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.