A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2015. április 15.
A közgyűlés időpontja:2015. április 15. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a
Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014.
évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
2.Döntés a Társaság
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a
Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság
magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi Egyedi Éves Beszámolójának (HAR)
jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2014.
évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi
adózott eredmény felhasználásáról
5.Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6.Döntés a Felelős
Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7.Döntés az Igazgatóság
tagjainak adandó felmentvényről
8.A
Javadalmazási irányelvek módosítása
9.Döntés a
Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett
pontok: 5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az
Igazgatóság hatásköre; 6.5. Határozatképesség, határozathozatal; 7.8. Audit
Bizottság (7.8.2.))
10.A
Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
11.A
Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint
az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának
meghatározása
Közgyűlési jegyzőkönyv - 2015. május 13. Közgyűlési határozatok - 2015. április 16. Közlemény a közgyűlésről - 2015. április 15. Részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés - 2015. március 24. Közgyűlési meghívó - 2015. március 12.
