A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2013. április 12.
A közgyűlés időpontja:2013. április 12. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a
Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012.
évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének
alakulásáról
2.Döntés a Társaság
számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a
Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság
számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR)
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2012.
évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi
adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
5.Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6.Döntés a Felelős
Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7.Döntés az Igazgatóság
tagjainak adandó felmentvény megadásáról
8.Igazgatósági tagok
választása
9.Felügyelő Bizottsági tagok
választása
10.Audit Bizottsági tagok
választása
11.A Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
