Éves Rendes Közgyűlés - 2009. április 2.
A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívta a társaság évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés időpontja:2009. április 2. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
1.Az
Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar
Telekom csoport 2008. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni
helyzetének alakulásáról
2.Döntés a
társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS) szerinti 2008. évi konszolidált éves beszámolójának
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
3.Döntés a
társaság 2008. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves
beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az
Igazgatóság javaslata a 2008. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő
Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének
ismertetése; döntés a 2008. évi adózott eredmény felhasználásáról
5.Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés
elfogadásáról
6.Döntés az
Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról
7.Döntés a
Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (1.4. (a): A Társaság
telephelyei; 2.5.3 és 5.3: A részvénykönyv és A részvénykönyv lezárása; 7.4.1.
(a): Az Igazgatóság; 7.8: Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 8.6: A
Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége; 9.1: A könyvvizsgáló/Választás)
8.Igazgatósági
tagok választása
9.Felügyelő
Bizottsági tagok választása
10.A
Javadalmazási irányelvek elfogadása
11.A
társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy
könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
Közgyűlési jegyzőkönyv - 2009. április 30. (PDF, 2172 kB) Részvényesi kérdések és válaszok - 2009. április 20. (PDF, 27 kB) Részletes közgyűlési határozatok - 2009. április 3. (PDF, 46 kB) Közlemény közgyűlési határozatokról - 2009. április 2. (PDF, 55 kB) Közgyűlési meghívó - 2009. március 2. (PDF, 45 kB)
