A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
A közgyűlés időpontja:2011. április 12. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a
Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010.
évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének
alakulásáról
2.Döntés a Társaság
számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a
Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság 2010. évi
számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR)
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2010.
évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi
adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
5.Az Igazgatóság
felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6.Döntés a Felelős
Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7.Döntés az Igazgatóság
tagjainak adandó felmentvény megadásáról
8.Döntés a Magyar Telekom
Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2.
Egyéb tevékenység; 2.4. A részvények átruházása (b); 2.5. A részvénykönyv
(2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tőzsdei kivezetését eredményező
közgyűlési döntés feltétele; 5.
A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása,
valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az
Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.4.);
8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói
összeférhetetlenség;
9.A Felügyelő Bizottság módosított
Ügyrendjének jóváhagyása
10.Igazgatósági tag(ok)
választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása
11.Felügyelő Bizottsági tag(ok)
választása
12.A Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes
könyvvizsgáló megválasztása
2011. április 12-ei alapszabály - 2011. május 25. Közgyűlési jegyzőkönyv - 2011. május 11. Közgyűlési határozatok - 2011. április 12. Közlemény a közgyűlésről - 2011. április 12. Főbb gazdasági adatok és határozati javaslatok - 2011. március 21. Közgyűlési meghívó - 2011. március 11. (PDF, 72 kB) Közzététel a Gt. 312/A. § alapján -
2011. március 11. (PDF, 41 kB)
