Éves Rendes Közgyűlés - 2012. április 16.

A közgyűlés időpontja:	2012. április 16. 11:00 óra
A közgyűlés helye:	Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

1.	Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 0,6 MB)

2.

Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 2,1 MB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 40,4 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 45,3 kB)

3.

Döntés a Társaság 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 2,2 MB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 40,4 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 45,3 kB)

4.

Az Igazgatóság javaslata a 2011. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 14,5 kB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 40,4 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 45,3 kB)

5.	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 176,3 kB)

6.	Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 14 kB)

7.

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (a), (u); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (p)); 8.7. Audit Bizottság 10. Cégjegyzés Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 299,8 kB)

8.	A Javadalmazási irányelvek módosítása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 71,7 kB)

9.	Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 17,1 kB)

10.	Igazgatósági tag(ok) választása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 25 kB)

11.	A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 28,8 kB)

12.

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 51,7 kB)