A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2012. április 16.
A közgyűlés időpontja:2012. április 16. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a
Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011.
évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének
alakulásáról
2.Döntés a Társaság
számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a
Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság 2011. évi
számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR)
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2011.
évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2011. évi
adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről
5.Döntés a Felelős
Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
6.Döntés az Igazgatóság
tagjainak adandó felmentvény megadásáról
7.Döntés a Magyar Telekom
Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 2.5. A részvénykönyv
(2.5.3.);
6.2. A Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek (a), (u); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az
Igazgatóság elnöke (7.4.1. (p));
8.7. Audit Bizottság 10. Cégjegyzés
8.A Javadalmazási irányelvek módosítása
9.Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
10.Igazgatósági tag(ok)
választása
11.A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása
12.A Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes
könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
