A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2014. április 11.
A közgyűlés időpontja:2014. április 11. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése a
Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013.
évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének
alakulásáról
2.Döntés a Társaság
számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a
Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
3.Döntés a Társaság
számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR)
elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
4.Az Igazgatóság javaslata a 2013.
évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság
és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi
adózott eredmény felhasználásáról
5.Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
6.Döntés a Felelős
Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
7.Döntés az Igazgatóság
tagjainak adandó felmentvényről
8.Döntés az
Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának
megállapításáról
9.A Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
10.Döntés a
Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk.
szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő
fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A
részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok
gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság
Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló;
11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a
leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések)
11.A
Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
